Конвертационный центр с оборотом около 174 млн грн ликвидирован в Одессе

6 месяцев ago 0

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева ликвидировали в Одессе конвертационный центр, через который проконвертировано около 174 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст. 27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 УК Украины было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по уклонению от уплаты налогов путем незаконного формирования искусственного налогового кредита по НДС и завышения расходов.

Для реализации преступных намерений фигуранты зарегистрировали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики перечисляли средства якобы за приобретенные товары или полученные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и возвращались клиентам за исключением 11-13%, которые служили вознаграждением фигурантам за предоставленные незаконные услуги.

При этом налоговый кредит подконтрольным компаниям формировали от группы предприятий – импортеров, которые реализуют импортируемую продукцию за наличные.

Общий объем средств, проконвертированных в течение 2017-2018 годов с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий, составил около 174 млн. грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов в Одессе и области, из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 1 млн. 33 тыс. грн., печати и штампы предприятий-нерезидентов, предприятий реального сектора экономики и фиктивных СХД, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, компьютерная техника и др.

Продолжаются следственные действия.

Источник