В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 миллионов

7 месяцев ago 0

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Одессе конвертационный центр.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители установили, что несколько жителей Одессы организовали схему осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций для перевода в наличность средств предприятий региона. Также злоумышленники незаконно выводили средства за границу и помогали коммерческим структурам уклоняться от уплаты налогов.

Ежемесячный оборот средств, проходивших через «конверт», превышал 20 миллионов гривен. При этом были задокументированы факты противоправного перевода средств, в частности на счета предприятий страны-агрессора с использованием офшорных компаний.

В ходе обыска в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, флешки с системой «клиент-банк», а также финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую незаконную деятельность. Кроме того, была выявлена валюта на общую сумму почти 2 млн в гривневом эквиваленте.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.364 УК Украины.

Источник